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时间: 2020年02月19日 18:33 | 来源: 纵神领域 | 编辑: 仁丽谷 | 阅读: 8165 次

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  开始价:14.5亿元

  证券代码:600163??????证券简称:中闽动力?????布告编号:2017-024

  中闽动力股份有限公司2017年第2次暂时股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是不是有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2017年6月20日

  (二)股东大会举行的地址:福州市五四路210号世界大厦22层榜首会议室

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是不是契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行,现场会议采纳记名投票表决方法。本次股东大会由公司董事会招集,董事长张骏先生掌管,会议的招集和举行程序、到会会议人员的资历、会议的表决方法和程序均契合有关法令、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会9人;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、公司董事会秘书到会了会议;公司有些高档管理人员列席了会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:对于收买黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司100%股权的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:对于向国家开发银行福建省分行、兴业银行福州分行请求并购借款的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)?对于方案表决的有关状况阐明

  本次股东大会表决的一切方案均为一般抉择方案,现已到会大会的股东和代理人所持有用表决权股份总数的1/2以上经过;方案1对中小投资者独自计票。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(福州)律师事务所

  律师:吴江成、李青青

  2、律师鉴证定论定见:

  本所律师以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令和规范性文件、《公司章程》的有关规则,到会会议人员、招集人的资历和股东大会表决方法、表决程序和表决成果合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所请求的别的文件。

  

  

  

  

  中闽动力股份有限公司

  2017年6月21日

(仁丽谷编辑《纵神领域》2020年02月19日 18:33 )

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